En Perú, a la ley 30424 que regula la coima (cohecho), lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la llamamos “Ley de Cumplimiento o Compliance”. El cumplimiento de esta Ley y del Decreto Legislativo 1352 resultan fundamentales para las empresas. Además, las personas jurídicas pueden ser sancionadas por la comisión de un delito. 

 

La consultoría “Más allá del Compliance”  pone en la agenda de la empresa temas de ética y cultura.

 

A través de un trabajo directo con el comité directivo se desarrollan las ventajas diferenciales, el código de conducta (fijando los valores y principios de la organización) y a partir de ahí se desarrolla la matriz de riesgos de cumplimiento y el cierre de brechas.

Además, se crea el puesto de Oficial de Cumplimiento de la compañía con sus responsabilidades y el proceso de denuncia para reportar los casos de incumplimiento del código. Finalmente, se capacita a todo el personal en el código establecido cumpliendo de esta forma la ley y liberando a la empresa de posibles sanciones. Todo esto con el objetivo de cumplir la ley y hacer lo correcto siempre.

 

 

 

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Más allá del Compliance